Bélgica, Espanha, França e Reino Unido são os países que mais conseguiram recuperar dinheiro sonegado do HSBC. Na América do Sul, a Argentina sai na frente nas investigações
Swissleaks: US$ 1,3 bilhão já foi recuperado no exterior. Na América Latina, a Argentina saiu na frente e analisa seus dados desde setembro. Confira a lista dos países que, até agora, mais conseguiram repatriar dinheiro sonegado no escândalo do HSBC
É ainda incalculável o valor total do dinheiro sonegado no escândalo do HSBC-Swissleaks, mas alguns países já largaram na frente nas investigações e conseguiram repatriar alguma quantia do montante desviado. Desde 2010, aproximadamente US$ 1,36 bilhão foi recuperado no exterior na forma de impostos sonegados e multas. As informações são do blogueiro do UOL Fernando Rodrigues – a primeira pessoa a ter acesso à lista dos envolvidos brasileiros no esquema. Além de Rodrigues, o jornal O Globo também tem a lista em posse.
Entre os países que mais recuperaram dinheiro sonegado está, em primeiro lugar, a Bélgica. O país, que é o 10º no ranking dos valores depositados por seus habitantes nas contas secretas entre 2006 e 2007, já recuperou cerca de US$ 490 milhões. Apesar de liderar o ranking, a quantia representa apenas 7,8% do que havia sido depositado na Suíça. Os belgas trabalham no caso há quatro anos.
A Espanha aparece em seguida com US$ 298 milhões repatriados. O dinheiro equivale a 13% dos que os espanhóis mantinham no HSBC.
US$ 286 milhões foi o valor recuperado pela França, terceiro lugar no ranking. As autoridades francesas anunciaram que não estão apenas interessadas em repatriar o dinheiro sonegado, mas em punir os dirigentes do HSBC.
Em quarto lugar aparece o Reino Unido. O país recuperou US$ 205 milhões.
A Argentina, que analisa seus dados desde setembro, é o país da América do Sul que está com as investigações mais avançadas na tentativa de identificar e punir os envolvidos no escândalo do HSBC.
No Brasil, a CPI do SwissLeaks-HSBC iniciou os trabalhos na última terça-feira (24). A Comissão, que tem como relator o senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP), pretende investigar tanto a instituição bancária como os contribuintes brasileiros que mantiveram depósitos na Suíça.
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